주주총회 소집공고 

(제21기 정기) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사 정관 제25조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-  아  래  -

 

1. 일   시: 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

 

2. 장  소: 경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복합지원동 2층

 

3. 회의목적사항

   < 보고사항 >

   - 감사보고 및 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

   - 감사인 선임결과 보고

   < 부의안건 >

   - 제1호 의안: 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    

   - 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

   당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   ① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

       - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

       - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

  ② 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

  ③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  ④ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

  ⑤ 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사: 본인 신분증

   - 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ,

                  주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

   - 법인주주: 위임장 원본(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

   - 모든 증빙서류는 발급일 3개월 이내만 유효합니다.

8. 기타사항

   금번 정기주주총회에서 참석 주주님을 위한 별도 기념품은 지급하지 않습니다.

 

2024년 3월 14일

코아스템켐온 주식회사

대표이사 양길안 (직인 생략)